WazirX, vinculada a Binance, la casa de cambio de criptomonedas más grande del mundo, informó este lunes que la agencia de lucha contra el crimen financiero de India descongeló sus cuentas bancarias después de más de un mes.

La Dirección Federal de Cumplimiento (ED, por sus siglas en inglés) había iniciado su investigación el año pasado sobre la empresa por presuntas violaciones de las regulaciones cambiarias y congeló sus activos por valor de 646,70 millones de rupias (8,16 millones de dólares).

WazirX dijo que ahora está en condiciones de continuar con sus operaciones bancarias como de costumbre.

«Después de una investigación interna en profundidad, WazirX notó que la mayoría de los usuarios cuya información buscaba ED ya estaban identificados como sospechosos por WazirX internamente y fueron bloqueados en 2020-2021», indicó la compañía en un blog.

WazirX dijo que ha cooperado con los investigadores proporcionando todos los detalles, información y documentos necesarios de las presuntas empresas acusadas que utilizaron su plataforma.

Después de anunciar la adquisición de WazirX en 2019, el presidente ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, indicó el mes pasado que la transacción nunca se completó.

Sin embargo, Nischal Shetty, cofundador de WazirX, ha reiterado que WazirX fue adquirido por Binance.

Fuente: Reuters