El cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, pagó decenas de millones de dólares en sobornos a al menos un funcionario del gobierno chino, alegaron los fiscales federales en una nueva acusación el martes.
La acusación dice que las cuentas pertenecientes al fondo de cobertura de Bankman-Fried, Alameda Research, fueron objeto de una orden de congelamiento de la policía china “en o alrededor de” noviembre de 2021.
La acusación formal alega que Bankman-Fried y otros “dirigieron y provocaron la transferencia” de al menos $40 millones en criptomonedas “destinadas a beneficiar a uno o más funcionarios del gobierno chino para influir e inducirlos” a descongelar algunas de estas cuentas.
Bankman-Fried y sus asociados consideraron y probaron “numerosos métodos” para descongelar las cuentas, que contenían alrededor de mil millones de dólares en criptomonedas, alegan los fiscales. En última instancia, después de que fracasaran los esfuerzos legales y personales, Bankman-Fried accedió y dirigió un soborno multimillonario para desbloquear las cuentas congeladas, alegaron los fiscales.
El fondo de cobertura de Bankman-Fried usó los activos descongelados para continuar financiando las transacciones que generan pérdidas de Alameda, continuando con lo que el gobierno dice que fue un fraude para los clientes e inversores por otro año. FTX y Alameda implosionaron en noviembre de 2022 después de que las preocupaciones sobre su balance general se convirtieran en una verdadera corrida bancaria. Bankman-Fried ahora enfrenta una acusación federal y cargos civiles tanto de la Comisión de Bolsa y Valores como de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos.
Los cargos indican que el gobierno federal ha obtenido nuevas pruebas sobre los tratos internacionales de Bankman-Fried, y se producen un día después de que los reguladores de EE. UU. abofetearan a la criptobolsa Binance con acusaciones de facilitar la financiación del terrorismo y violaciones de la ley de derivados de EE. UU.
Mientras tanto, el FTX colapsado de Bankman-Fried sigue atascado en los procedimientos judiciales de bancarrota de Delaware.
Un portavoz de Bankman-Fried no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNBC.
