La agencia de lucha contra el crimen financiero de India informó este viernes que congeló los activos de WazirX, propiedad de Binance, la casa de cambio de moneda digital más grande del mundo, como parte de su investigación sobre una presunta violación de las regulaciones cambiarias.

La Dirección Federal de Cumplimiento (ED) dijo que congeló activos por valor de 646,70 millones de rupias (8,16 millones de dólares).

WazirX no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La agencia dijo que su acción estaba relacionada con la investigación sobre el presunto papel del criptointercambio en ayudar a las empresas de aplicaciones de préstamos instantáneos a lavar el producto del delito convirtiéndolo en criptomonedas en su plataforma.

Las búsquedas se realizaron en uno de los directores de Zanmai Lab, propietario de WazirX, uno de los intercambios de moneda virtual más grandes del país.

El ED dijo que está realizando investigaciones de lavado de dinero contra varios bancos en la sombra y sus empresas fintech por violar las normas del banco central y participar en prácticas de préstamos abusivos.

«Mientras realizaba una investigación de rastreo de fondos, ED descubrió que las empresas fintech desviaron grandes cantidades de fondos para comprar activos criptográficos y luego lavarlos en el extranjero… (a) la cantidad máxima de fondos se desvió al intercambio WazirX y los activos criptográficos para que las compras han sido desviados acarteras extranjeras desconocidas», indicó en un comunicado.

Muchas de estas empresas de tecnología financiera que se dedican a prácticas de préstamos ilegales estaban respaldadas por fondos chinos, agregó la agencia investigadora.

El ED inició su investigación el año pasado sobre WazirX, propiedad de Binance desde 2019, por sospecha de violación de las regulaciones cambiarias.

En 2021, ED estaba investigando un caso de lavado de dinero que involucraba aplicaciones ilegales de apuestas en línea de propiedad china. Durante el curso de la investigación, se descubrió que el producto del crimen lavado por un valor de aproximadamente 570 millones de rupias se había convertido en criptomonedas utilizando la plataforma Binance, aseguró el ED.

La represión se produce cuando India impone regulaciones fiscales a las monedas virtuales que han asestado un duro golpe y han provocado la caída de los volúmenes de negociación.

Fuente: Reuters