El banco central holandés (DNB) informó este lunes que multó a Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo, con 3,3 millones de euros (3,35 millones de dólares) por ofrecer servicios en los Países Bajos sin estar registrado en el país.

La multa se emitió contra Binance Holdings Ltd. en abril de 2022, luego de una advertencia pública emitida contra Binance en agosto de 2021, dijo DNB. El banco indicó en un comunicado que Binance en junio había indicado que apelaría.

El DNB aseguró que Binance había violado las leyes holandesas sobre lavado de dinero y había disfrutado de una ventaja competitiva frente a las empresas que sí tienen un registro de DNB durante el período en que no cumplió, entre al menos mayo de 2020 y el 1 de diciembre de 2021.

Un portavoz de Binance dijo en una reacción enviada por correo electrónico que la multa marcó un «giro en nuestra colaboración en curso» con el DNB.

El portavoz indicó que la compañía ha establecido desde entonces una sucursal de la compañía local, Binance Nederland BV.

«Con esto ahora detrás de nosotros, podemos continuar buscando un modelo operativo más tradicional en los Países Bajos», dijeron.

El DNB aseguró que aún no ha aprobado el registro de Binance, pero que había reducido la multa que originalmente había previsto en un 5 % porque la empresa «ha sido relativamente transparente sobre sus operaciones durante todo el proceso».

Binance dijo que había recibido aprobaciones regulatorias en países europeos, incluidos Francia, Italia y España.

El portavoz de Binance y un portavoz de DNB no respondieron preguntas sobre dónde se encuentra Binance Holdings Ltd.

Según los documentos de la Cámara de Comercio holandesa, Binance Nederland BV se estableció en octubre de 2021 y es propiedad de Binance Holdings Ltd. Of Ireland desde el 24 de diciembre de 2021.

Fuente: Reuters