Las autoridades holandesas informaron este viernes que habían arrestado a un hombre de 29 años que se cree que es un desarrollador del servicio de mezcla de criptomonedas Tornado Cash, que Estados Unidos incluyó en su lista de sanciones esta semana.

Las sanciones estadounidenses anunciadas el lunes siguieron a las acusaciones de que Tornado Cash estaba ayudando a ocultar miles de millones en flujos de capital, incluso para los hackers de Corea del Norte.

Al mezclar criptomonedas, el servicio online permite ocultar el origen o destino de los pagos digitales, aumentando su anonimato.

Tornado Cash es uno de los mezcladores de criptomonedas más grandes identificados como problemáticos por el Tesoro de los Estados Unidos.

La fiscalía holandesa de fraude grave, delitos ambientales y confiscación de activos (FIOD, por sus siglas en inglés) dijo que Tornado era sospechoso de haber lavado más de 7 mil millones de dólares en moneda virtual desde que se creó en 2019.

Tornado Cash no respondió a una solicitud de comentarios.

FIOD indicó que el hombre, que no fue identificado, fue arrestado en Ámsterdam el miércoles. Se cree que ayudó a facilitar transacciones delictivas, incluidos «fondos robados a través de hacks por parte de un grupo que se cree que está asociado con Corea del Norte». Enfrenta cargos por lavado de dinero.

En junio, la división Financial Advanced Cyber ​​Team de FIOD inició una investigación criminal sobre Tornado Cash, según el comunicado. Descubrió que Tornado Cash se había utilizado para ocultar flujos de dinero criminales a gran escala, incluidos los robos (en línea) de criptomonedas.

No se han descartado más arrestos, aseguraron los fiscales.

La medida del lunes congeló cualquier activo estadounidense del mezclador criptográfico y, en general, impide que los estadounidenses traten con él.

Fuente: Reuters