FTX se ha opuesto a una solicitud del Departamento de Justicia de EE.UU. de una investigación independiente sobre el colapso del otrora prominente exchange de criptomonedas, diciendo que ya está realizando una amplia investigación que incluye a miembros de la familia del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried.

FTX dijo en una presentación judicial en Wilmington, Delaware, el miércoles por la noche que la revisión propuesta por el DOJ solo agregaría costos y demoras a su caso de bancarrota. FTX reconoció «fraude, deshonestidad, incompetencia, mala conducta, mala gestión e irregularidad» en su conducta pasada, pero dijo que su mala conducta anterior ya está siendo investigada por la nueva administración de la empresa, sus acreedores y las agencias de aplicación de la ley.

Como parte de su propia investigación, FTX le pidió al juez de bancarrotas de EE.UU. John Dorsey, que supervisa los procedimientos del Capítulo 11, que lo ayudara a obtener documentos de Bankman-Fried, miembros de su familia y otras personas con información privilegiada sobre transacciones de FTX que usaron «apropiación indebida y fondos «robados». Estas transacciones, dijo, incluyen una compra de bienes raíces en las Bahamas por 16,7 millones de dólares a nombre de los padres de Bankman-Fried, Joseph Bankman y Barbara Fried.

FTX también busca información sobre donaciones políticas de Mind the Gap, un comité de acción política fundado por Barbara Fried, y Guarding Against Pandemics, una organización de defensa fundada por Sam Bankman-Fried y su hermano, Gabriel Bankman-Fried. FTX dijo que la sede multimillonaria de Mind the Gap en Washington, DC, fue comprada con fondos malversados.

Bankman-Fried y miembros de su familia no pudieron ser contactados de inmediato para hacer comentarios.

FTX, una vez entre los principales intercambios de cifrado del mundo, sacudió el sector en noviembre al declararse en bancarrota, dejando a aproximadamente 9 millones de clientes y otros inversores enfrentando pérdidas totales de miles de millones de dólares.

El organismo de control de quiebras del Departamento de Justicia de EE.UU. ha pedido una investigación independiente sobre su colapso, una solicitud que recibió el respaldo de un grupo bipartidista de senadores estadounidenses.

El nuevo CEO de FTX, John Ray, quien trabajó con examinadores designados por el tribunal mientras dirigía Enron Corp y Residential Capital a través de la bancarrota, está preparado para testificar que los examinadores en esos dos casos costaron un total de 150 millones de dólares y proporcionaron beneficios «mínimos» a los acreedores, dijo FTX.

El comité oficial de acreedores de FTX se unió a la empresa para oponerse al nombramiento de un examinador.

FTX también presentó el miércoles por la noche una nueva lista de acreedores en el tribunal de quiebras, lo que demuestra que debe dinero a los organismos de control financiero y agencias gubernamentales de los Estados Unidos, Japón y Suiza, así como a empresas como Airbnb Inc y el gigante de las criptomonedas Binance.

Airbnb y Binance no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro de EE.UU. y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de EE.UU. se encuentran entre los que FTX debe dinero, según la nueva lista de acreedores. No dio detalles sobre la naturaleza o el monto del dinero adeudado.

El regulador de mercados suizo FINMA y el regulador FSA de Japón también se incluyeron en el documento de 116 páginas.

Un portavoz de FINMA dijo que no podía explicar por qué había aparecido en la lista de acreedores. El organismo de control no era cliente de FTX y no había actuado en sus plataformas, agregó el vocero.

FinCEN y el IRS se negaron a comentar. La FSA de Japón, contactada fuera del horario comercial, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

FTX dijo el año pasado que le debía a sus 50 mayores acreedores casi 3.100 millones de dólares. Dorsey permitió en enero a FTX mantener en secreto los nombres de 9 millones de sus clientes individuales durante tres meses.

Sam Bankman-Fried, quien ha sido acusado de robar miles de millones de dólares de los clientes de FTX para pagar las deudas contraídas por su fondo de cobertura centrado en criptografía, se declaró inocente de los cargos de fraude. Está previsto que enfrente un juicio en octubre.

Fuente: Reuters