El criptoexchange FTX afectado se gestionaba como un «feudo personal» de Sam Bankman-Fried, dijeron el martes los abogados de la firma, describiendo que una de las unidades de la empresa gastó 300 millones de dólares en bienes raíces en Bahamas.

El colapso de FTX, una vez uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo, ha dejado a aproximadamente 1 millón de acreedores enfrentando pérdidas por un total de miles de millones de dólares.

En la explosión criptográfica de más alto perfil hasta la fecha, FTX solicitó protección en los Estados Unidos después de que los comerciantes retiraran 6 mil millones de dólares de la plataforma en tres días y el intercambio rival Binance abandonara un acuerdo de rescate.

Un abogado de FTX dijo en una audiencia de bancarrota el martes, que se transmitió en vivo con casi 1,000 personas viendo en YouTube, que se debe realizar una investigación sobre la venta de FTX por parte de Binance en julio de 2021. Binance compró una participación en FTX en 2019 y la vendió en 2021.

Un abogado dijo que los 300 millones de dólares gastados en bienes raíces fueron en su mayoría casas y propiedades de vacaciones para el personal senior. La compañía tiene la intención de vender unidades comerciales saludables, dijo un abogado.

Reuters informó anteriormente que FTX de Bankman-Fried, sus padres y altos ejecutivos del fallido intercambio de criptomonedas compraron al menos 19 propiedades por un valor de casi 121 millones de dólares en las Bahamas en los últimos dos años, según muestran los registros oficiales de propiedad.

En la audiencia, un abogado de FTX también dijo que la compañía continúa sufriendo ciberataques a medida que comienza la bancarrota y que faltan activos «sustanciales».

Su saldo de efectivo de 1,240 millones de dólares al domingo era «sustancialmente más alto» de lo que se pensaba anteriormente, según una presentación presentada el lunes por la noche por Edgar Mosley de Alvarez & Marshal, una firma de consultoría que asesora a FTX.

Incluye alrededor de 400 millones de dólares en cuentas relacionadas con Alameda Research, la empresa de criptocomercio propiedad del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, y 172 millones de dólares en la división japonesa de FTX.

FTX, que dijo el sábado que lanzó una revisión estratégica de sus activos globales y se está preparando para la venta o reorganización de algunos negocios, había dicho anteriormente que les debe a sus 50 mayores acreedores casi 3.1 mil millones de dólares.

Reuters ha informado que Bankman-Fried usó en secreto 10.000 millones de dólares en fondos de clientes para apuntalar su negocio comercial y que al menos 1.000 millones de dólares de esos depósitos se habían desvanecido.

Los detalles de los saldos de efectivo de FTX se conocieron antes de una audiencia en Delaware sobre las llamadas mociones del primer día de FTX , que comenzó el martes.

FTX le ha pedido al juez John Dorsey que apruebe los pasos iniciales de su quiebra, incluido el pago de empleados y proveedores críticos, lo que le permitirá continuar operando durante los procedimientos de quiebra del Capítulo 11.

La firma también le había pedido a Dorsey que se hiciera cargo de un caso separado del Capítulo 15 presentado la semana pasada en Nueva York en nombre de la unidad de Bahamas de FTX por liquidadores designados por un tribunal de Bahamas. Tales procedimientos son utilizados por empresas extranjeras para buscar la cooperación de los tribunales estadounidenses en casos de quiebra transfronterizos.

Los abogados que representan a los liquidadores de las Bahamas, que previamente cuestionaron la validez de los procedimientos del Capítulo 11 de Estados Unidos y se enfrentaron con el equipo que lo dirige sobre qué caso debería tener prioridad, aceptaron esa demanda antes de la audiencia del martes.

FTX, liderada desde la declaración de bancarrota por el nuevo CEO John Ray, ha acusado a Bankman-Fried de trabajar con los reguladores de las Bahamas para «socavar» el caso de bancarrota de Estados Unidos y trasladar activos al exterior.

Bankman-Fried, FTX y los liquidadores de Bahamas no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

FTX también busca indemnizar a personas no identificadas por las acciones que tomaron y continúan tomando en relación con los activos que representan una parte significativa del patrimonio de la compañía, según un expediente judicial del martes.

Las solicitudes de indemnización selladas son inusuales al comienzo de un caso de bancarrota. FTX dijo que se estaba comunicando con los reguladores estadounidenses y los funcionarios de los tribunales de quiebras, pero no mencionó a los reguladores de Bahamas.

MIEDOS DE CONTAGIO

La caída en desgracia de FTX ha causado escalofríos en el mundo de las criptomonedas, lo que llevó a Bitcoin a su nivel más bajo en alrededor de dos años y provocó temores de contagio entre otras empresas que ya se tambaleaban por el colapso del mercado de criptomonedas este año.

El principal criptoprestamista de Estados Unidos, Génesis, dijo el lunes que estaba tratando de evitar la bancarrota, días después de que el colapso de FTX lo obligara a suspender los reembolsos de los clientes.

«Nuestro objetivo es resolver la situación actual de manera consensuada sin necesidad de declararse en quiebra», dijo un portavoz de Genesis en un comunicado enviado por correo electrónico a Reuters, y agregó que continúa teniendo conversaciones con los acreedores.

Un informe de Bloomberg News, citando fuentes, dijo que Genesis estaba luchando para recaudar efectivo fresco para su unidad de préstamos y advirtió a los inversores que es posible que deba declararse en bancarrota si no encuentra fondos.

The Wall Street Journal informó, citando fuentes, que Genesis se había acercado a Binance en busca de una inversión, pero el intercambio de criptomonedas decidió no hacerlo por temor a un conflicto de intereses. Genesis también se acercó a la firma de capital privado Apollo Global Management para obtener asistencia de capital, dijo el WSJ.

Apollo no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters sobre el informe del WSJ, mientras que Binance se negó a comentar.

Genesis Global Capital suspendió los rescates de clientes en su negocio de préstamos la semana pasada, citando el repentino fracaso de FTX.

El intercambio de criptomonedas Gemini, que ejecuta un producto de préstamo de criptomonedas en asociación con Génesis, tuiteó el lunes que continuaba trabajando con la compañía para permitir a sus usuarios canjear fondos de su programa «Earn» que genera rendimiento.

Gemini dijo en su blog la semana pasada que no hubo impacto en sus otros productos y servicios después de que Genesis detuviera los retiros.

Desde la implosión de FTX, algunos jugadores de criptografía están recurriendo a intercambios descentralizados conocidos como «DEX», donde los inversores comercian entre pares en la cadena de bloques.

Los volúmenes generales de negociación diaria en DEX saltaron a su nivel más alto desde mayo el 10 de noviembre, cuando FTX implosionó, según datos del rastreador de mercado DeFi Llama, pero desde entonces han reducido las ganancias.

Fuente: Reuters