Un miembro francés del Parlamento Europeo (MEP) instó al regulador del mercado de Francia a revisar su decisión de registrar el exchange de criptomonedas Binance, citando una investigación reciente de Reuters sobre el lavado de dinero en la plataforma.

En una carta del 13 de junio, Aurore Lalucq, también miembro del Comité de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, pidió al regulador de la AMF que justificara su decisión «incomprensible» de registrar una unidad de Binance como proveedor de servicios de activos digitales.

Como base de sus preocupaciones, Lalucq citó una declaración del regulador financiero de Gran Bretaña el año pasado que decía qué Binance «no podía ser supervisado de manera efectiva», y el informe de Reuters, publicado en junio, que encontró que Binance sirvió como un conducto para el lavado de al menos 2.35 mil millones de dólares en fondos ilícitos.

Binance indicó en ese momento que no consideraba que el cálculo de Reuters fuera preciso y que estaba construyendo «el equipo de ciberforense más sofisticado del planeta».

Cuando se le preguntó sobre la carta, Lalucq dijo a Reuters que el sector de las criptomonedas necesitaba más regulación para evitar que se utilice para «prácticas delictivas». Dijo que la AMF le respondió de inmediato, pero no detalló cómo lo hizo. La AMF se negó a comentar. Binance no respondió a las solicitudes de comentarios.

Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo, elogió en mayo el registro francés como un «logro histórico», diciendo que era el primero en brindar servicios de activos digitales en Europa. Binance ha dicho que quiere abrir una sede regional en Francia.

Desde el lanzamiento de Binance en Shanghái en 2017, más de una docena de reguladores financieros han emitido advertencias sobre el gigante de las criptomonedas, que van desde su cumplimiento contra el lavado de dinero y los riesgos para los consumidores hasta cómo operaba sin licencia.

Un artículo de Reuters en enero encontró que Binance ocultó información a los reguladores y dijo que agradecía la supervisión. Binance dijo en respuesta que estaba elevando los estándares de la industria.

En su carta al presidente de la AMF, Lalucq cuestionó cuáles fueron los criterios para la aceptación de Binance y si era posible retirar su registro «en caso de infracciones graves y comprobadas». El Financial Times informó previamente sobre su carta.

Lalucq señaló que muchos otros reguladores se habían negado a dar registro o aprobación a Binance. La decisión de la AMF le había dado a Binance «una garantía de respetabilidad», dijo.

Fuente: Reuters