Un juez de quiebras de Estados Unidos está considerando en una audiencia judicial el lunes en Delaware si da luz verde a una investigación supervisada por un tribunal sobre el colapso de FTX, un curso de acción al que el exchange de criptomonedas se opone como redundante y derrochador.
El organismo de control de quiebras del Departamento de Justicia de EE.UU. instó al juez de quiebras de EE.UU. John Dorsey, que supervisa el Capítulo 11 de FTX, a que designe a un examinador independiente para investigar las denuncias de «fraude, deshonestidad, incompetencia, mala conducta y mala gestión» que son «demasiado importantes para ser dejado a una investigación interna».
Juliet Sarkessian, abogada del Fideicomisario de EE.UU., dijo que dicha investigación es obligatoria según la ley federal en todos los casos de bancarrota importantes en los que el Departamento de Justicia lo solicita.
FTX ha dicho que un examinador simplemente duplicaría el trabajo que ya está haciendo FTX, sus acreedores y las agencias de aplicación de la ley.
El abogado de FTX, James Bromley, le dijo a Dorsey que una investigación no es apropiada y que permitir que nuevos investigadores accedan a sus sistemas podría poner en peligro la seguridad cibernética de la investigación en curso de FTX.
El nuevo CEO de FTX, John Ray, dijo que FTX ya ha respondido 156 solicitudes de información de los fiscales federales en Manhattan, produciendo 70,000 documentos, así como 151 solicitudes de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE.UU. y cientos de solicitudes de otros reguladores y fiscales de EE.UU. miembros del Congreso y gobiernos extranjeros.
FTX ha reconocido que su conducta anterior planteó dudas sobre fraude y mala gestión, pero ha dicho que otra capa de revisión solo agregaría costos y demoras al esfuerzo de la compañía para pagar a los clientes en bancarrota.
Ray, quien trabajó con examinadores designados por el tribunal mientras dirigía Enron Corp y Residential Capital a través de la bancarrota, dijo al tribunal que los examinadores en esos dos casos costaron 90 millones y 100 millones de dólares, respectivamente, pero no fueron útiles.
«Eran muy superficiales, como una milla de ancho y una pulgada de profundidad», dijo Ray sobre los informes producidos por el examinador de Enron.
Ray dijo que la base de datos de FTX es muy sensible y que es reacio a otorgar acceso externo adicional, dados los riesgos de seguridad cibernética que enfrentó FTX al comienzo de su quiebra.
«Literalmente, podría presionar la tecla equivocada en este entorno y destruir millones de dólares en valor», dijo.
FTX, una vez entre los principales intercambios de cifrado del mundo, sacudió el sector en noviembre al declararse en bancarrota, dejando a aproximadamente 9 millones de clientes e inversores enfrentando pérdidas de miles de millones de dólares.
El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, quien ha sido acusado de robar miles de millones de dólares de los clientes de FTX para pagar las deudas contraídas por su fondo de cobertura Alameda Research, se declaró inocente de los cargos de fraude. Está previsto que enfrente un juicio en octubre. Varios ex altos ejecutivos, incluida la directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, se han declarado culpables de fraude.
El comité oficial de acreedores de FTX se ha puesto del lado de FTX y dice que la investigación propuesta es redundante. Los reguladores estatales de valores en Texas, Vermont y Wisconsin apoyaron la oferta del Departamento de Justicia y dijeron que un informe neutral beneficiaría a los acreedores y clientes.
Fuente: Reuters
