El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo este martes que el exchange de criptomonedas Bittrex Inc había acordado pagar 29 millones de dólares en multas por «violaciones aparentes» de las sanciones a ciertos países y la ley contra el lavado de dinero.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro habían impuesto multas de alrededor de 24 millones y 29 millones de dólares, respectivamente, a Bittrex.

Pero según los términos del acuerdo, FinCEN transferiría 24 millones de dólares a la OFAC después de recibir su pago de 29 millones de Bittrex, ya que algunas de las violaciones se derivan de la «misma conducta subyacente» que la investigación de la OFAC.

Efectivamente, Bittrex tendrá que pagar una multa de unos 29 millones de dólares.

Bittrex no impidió que las personas ubicadas en las jurisdicciones sancionadas de la región de Crimea en Ucrania, Cuba, Irán, Sudán y Siria usaran su plataforma entre marzo de 2014 y diciembre de 2017, según la OFAC.

FinCEN dijo que su investigación encontró que desde febrero de 2014 hasta diciembre de 2018, Bittrex no mantuvo un programa efectivo contra el lavado de dinero.

«El programa AML de Bittrex no abordó adecuadamente los riesgos asociados con los productos y servicios que ofrecía, incluidas las criptomonedas con anonimato mejorado», agregó.

Las criptomonedas y otros activos digitales se han disparado en popularidad en los últimos años y se están entrelazando cada vez más con el sistema financiero regulado, cargando a los encargados de formular políticas con los riesgos de monitoreo en un sector en gran parte no regulado.

Bittrex en un comunicado enviado por correo electrónico a Reuters dijo que estaba «complacido de haber resuelto por completo» el asunto con OFAC y FinCEN en términos mutuamente aceptables.

Fuente: Reuters