El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue acusado rápidamente después del colapso de su criptoimperio, pero es probable que falte más de un año para un juicio en Nueva York mientras los fiscales desarrollan su caso y ambas partes discuten sobre las pruebas.

La acusación básica contra Bankman-Fried, que podría modificarse con más detalles y coacusados ​​a medida que avanza el caso, sugiere que los fiscales tienen un largo camino por recorrer para reconstruir lo que han descrito como uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos. El litigio previo al juicio también puede ser un proceso largo, ya que ambas partes discuten sobre la admisibilidad de las pruebas, lo que se puede y no se puede argumentar en el juicio y si se debe desestimar el caso.

“Un juicio probablemente tarde entre 14 y 18 meses”, dijo Michael Weinstein, un abogado defensor penal de cuello blanco y exfiscal federal.

El martes, el fiscal federal Damian Williams en Manhattan dijo que un gran jurado había acusado a Bankman-Fried de fraude electrónico, fraude de valores, fraude de productos básicos, violaciones de la ley de financiación de campañas y cargos de conspiración. Williams dijo que la investigación está «en curso» y que habrá más anuncios por venir.

La acusación se produjo solo unas semanas después de que colapsara el criptointercambio de 32 mil millones de dólares de Bankman-Fried, un cambio extraordinariamente rápido para los fiscales.

Bankman-Fried se disculpó con los clientes pero dijo que no es culpable de ningún delito. Un representante del criptoempresario se negó a comentar.

Bankman-Fried fue arrestado en las Bahamas el lunes, pero indicó que lucharía contra la extradición a Estados Unidos. Está tras las rejas en un centro correccional de las Bahamas y no se declarará culpable hasta que sea procesado en los Estados Unidos. Su ausencia mantiene en suspenso un litigio previo al juicio que podría durar años.

COMPLICACIONES

Los expertos legales dudan que Bankman-Fried prevalezca en la lucha contra la extradición, aunque podría ceder en los próximos meses después de que un juez de las Bahamas le negara la libertad bajo fianza. Los abogados de Bankman-Fried presentaron una nueva solicitud de fianza el jueves.

Independientemente de dónde se encuentre recluido Bankman-Fried, los fiscales pasarán los próximos meses analizando detenidamente las pruebas y entrevistando a los testigos antes de presentar potencialmente una acusación sustitutiva con nuevos detalles o coacusados. La información limitada en la acusación presentada el martes sugiere que hay mucho trabajo por hacer, según expertos legales.

“La acusación formal no tiene detalles irrefutables como correos electrónicos y documentos que uno está acostumbrado a ver en los casos de fraude”, dijo Renato Mariotti, exfiscal federal con experiencia en casos de fraude financiero. “Eso sugiere que armaron esto rápidamente, pero no presentarían cargos de alto perfil como este si no pensaran que tenían los bienes”.

FTX ha sido descrito por su ejecutivo de reestructuración como una operación caótica que mezcló activos sin contabilidad básica o protocolos de mantenimiento de registros, lo que probablemente complicará los esfuerzos de los fiscales para desarrollar aún más su caso.

Asegurar la ayuda de ex empleados de FTX que puedan entender los registros incompletos podría llevar mucho tiempo, especialmente si se trata de negociaciones de inmunidad o acuerdos de culpabilidad a cambio de cooperación.

“Necesitarán una persona con información privilegiada que haya sido parte del proceso de toma de decisiones o que estuviera al tanto de cómo funcionaban las cosas internamente”, dijo Weinstein.

Williams, el fiscal federal, se dirigió el martes deliberadamente a las personas que pueden tener información sobre la caída de FTX.

«Si no se ha comunicado con nosotros para hablar con nosotros, le animo a que lo haga, y lo haga rápidamente».

Fuente: Reuters