Sam Bankman-Fried fue liberado el jueves con un paquete de fianza de 250 millones de dólares mientras espera el juicio por el colapso del exchange de criptomonedas FTX, que un fiscal estadounidense calificó de «fraude de proporciones épicas».

Los fiscales federales en Manhattan acusaron al fundador de FTX de robar miles de millones de dólares en fondos de clientes para tapar pérdidas en su fondo de cobertura, Alameda Research.

A Bankman-Fried no se le pidió que se declarara culpable el jueves. Anteriormente reconoció fallas en la gestión de riesgos en FTX, pero dijo que no cree que tenga responsabilidad penal. Su abogado defensor, Mark Cohen, se negó a comentar después de la audiencia en la corte federal de Manhattan.

El juez magistrado de EE.UU. Gabriel Gorenstein fijó la próxima fecha de juicio de Bankman-Fried para el 3 de enero de 2023, ante el juez de distrito de EE.UU. Ronny Abrams, quien manejará el caso.

Bankman-Fried fundó FTX en 2019. Un auge en los valores de bitcoin y otros activos digitales impulsó al exchange a una valoración de unos 32 mil millones de dólares a principios de este año, lo que hizo que el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) se graduara multimillonario varias veces, como así como un donante influyente para las campañas políticas estadounidenses.

Al otorgarle la libertad previa al juicio, Gorenstein dijo que Bankman-Fried había «alcanzado suficiente notoriedad como para que le fuera imposible» participar en otros esquemas financieros o esconderse sin ser reconocido.

Después de la comparecencia ante el tribunal del jueves, el otrora multimillonario estaba rodeado de fotógrafos cuando salía del juzgado del bajo Manhattan y entraba en una camioneta negra. Lucía una barba incipiente y un traje gris, muy lejos de los pantalones cortos y la camiseta que se hizo famoso por usar en apariciones públicas mientras dirigía FTX.

Nicolas Roos, un fiscal, le dijo a Gorenstein que el paquete de fianza requeriría que Bankman-Fried entregara su pasaporte y permaneciera en confinamiento domiciliario en la casa de sus padres en Palo Alto, California. También se le exigirá que se someta a un tratamiento y evaluación de salud mental regulares.

Roos dijo que si bien Bankman-Fried había llevado a cabo un «fraude de proporciones épicas», no tenía antecedentes de fugas y sus activos financieros se habían reducido significativamente.

Bankman-Fried, de 30 años, fue arrestado la semana pasada en las Bahamas, donde vivía y donde tiene su sede FTX, cimentando su caída en desgracia. Partió de la nación caribeña bajo custodia del FBI el miércoles por la noche.

Cohen dijo que estaba de acuerdo con las condiciones de fianza propuestas por los fiscales. Señaló que los padres de Bankman-Fried, ambos profesores de la Facultad de Derecho de Stanford, firmarían conjuntamente el bono y pagarían el capital de su casa como garantía de su regreso a la corte. Ambos comparecieron en la audiencia.

“Mi cliente permaneció donde estaba, no hizo ningún esfuerzo por huir”, dijo Cohen.

La fianza está destinada a garantizar que, si Bankman-Fried huye, el gobierno podría confiscar los bienes de la familia, incluida su casa de Palo Alto, hasta 250 millones de dólares. Reuters no pudo determinar el patrimonio neto total de la familia.

Bankman-Fried dijo en una conferencia del New York Times el 30 de noviembre, luego del colapso de la bolsa, que tenía 100,000 dólares en su cuenta bancaria.

‘NOTORIEDAD SUFICIENTE’

Con ataduras en las piernas, Bankman-Fried se sentó flanqueado por sus abogados y asintió cuando el juez le informó que si no comparecía ante el tribunal, se emitiría una orden de arresto en su contra. Gorenstein dijo que las condiciones también incluían el monitoreo electrónico a través de un dispositivo que se instalaría antes de salir de la corte y la prohibición de abrir nuevas líneas de crédito o negocios.

Solo habló cuando Gorenstein le preguntó si entendía las condiciones de su liberación y que podría ser acusado de un delito adicional si no se presenta ante el tribunal.

«Sí, quiero», respondió Bankman-Fried.

Pero las preocupaciones sobre la combinación de fondos entre FTX y Alameda provocaron una oleada de retiros de clientes a principios de noviembre, lo que finalmente obligó a la bolsa a declararse en bancarrota el 11 de noviembre.

Roos dijo que la evidencia en el juicio consistiría en el testimonio de «múltiples testigos que cooperaron», así como en miles de páginas de comunicaciones escritas.

Apenas unas horas después de que despegara el avión de Bankman-Fried desde las Bahamas, Damian Williams, el principal fiscal federal en Manhattan, anunció que dos de los socios más cercanos de Bankman-Fried, la ex directora general de Alameda, Caroline Ellison, y el cofundador de FTX, Gary Wang, se habían declarado culpables y estaban cooperando con los fiscales.

Los detalles de su cooperación se mantuvieron en secreto hasta que Bankman-Fried abandonó las Bahamas, según documentos judiciales presentados el jueves.

Fuente: Reuters