El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue acusado el martes por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) de defraudar a los inversores en lo que los reguladores llamaron «un castillo de naipes», horas antes de su comparecencia ante un magistrado en las Bahamas.

Desde al menos mayo de 2019, FTX recaudó más de 1800 millones de dólares de inversores de capital en un fraude de años en el que Bankman-Fried ocultó que FTX estaba desviando fondos de los clientes a su criptofondo de cobertura afiliado Alameda Research LLC, alegó la SEC en un comunicado.

Bankman-Fried usó fondos combinados de clientes de FTX en Alameda para realizar inversiones de riesgo no reveladas, «lujosas compras de bienes raíces» y donaciones políticas, dijo.

La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos anunciarán cargos separados más tarde el martes, dijo la SEC.

Los representantes de Bankman-Fried no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La SEC dijo que buscaría una barra de director y oficial y una sanción contra Bankman-Fried. También buscaría evitar que Bankman-Fried participe en futuras compras, ofertas y ventas de valores, excepto en su cuenta personal.

«Alegamos que Sam Bankman-Fried construyó un castillo de naipes sobre una base de engaño mientras les decía a los inversores que era uno de los edificios más seguros en criptografía», dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler, en un comunicado.

Bankman-Fried fue arrestado el lunes por la noche en las Bahamas y se esperaba que compareciera ante un magistrado el martes, marcando su primera aparición pública en persona desde el sorprendente colapso de FTX, que se declaró en bancarrota en noviembre después de luchar para recaudar dinero mientras los comerciantes se apresuraban. para retirar 6 mil millones de dólares de la plataforma en solo 72 horas.

La policía de las Bahamas, donde tenía su sede FTX, dijo que el hombre de 30 años fue arrestado después de las 18:00 horas del lunes en su comunidad cerrada de lujo llamada Albany en la capital, Nassau.

Damian Williams, fiscal federal para el distrito sur de Nueva York, dijo en un comunicado el lunes por la noche que el arresto se produjo a pedido del gobierno estadounidense y que el martes se conocería una acusación contra Bankman-Fried.

La oficina del fiscal general de Bahamas dijo que esperaba que fuera extraditado a Estados Unidos.

No estaba claro de inmediato qué ocurriría en la audiencia o si Bankman-Fried decidiría luchar contra la extradición, lo que podría generar una batalla de alto riesgo.

La policía de las Bahamas dijo en un comunicado que fue arrestado por «varios delitos financieros contra las leyes de los Estados Unidos, que también son delitos» en las Bahamas.

Bankman-Fried se disculpó con los clientes y reconoció las fallas de supervisión en FTX, pero dijo que personalmente no cree que tenga ninguna responsabilidad penal.

INVESTIGACIONES

Los cargos llegan pocas horas antes de que Bankman-Fried testificara ante el Congreso sobre el colapso de la bolsa.

Planeaba decir que fue presionado para nominar a John Ray como nuevo director ejecutivo de FTX por los abogados que asesoraban a su firma en ese momento, según un borrador de sus comentarios preparados visto por Reuters.

Bankman-Fried fundó FTX en 2019 y aprovechó el auge de las criptomonedas para convertirlo en uno de los intercambios de tokens digitales más grandes del mundo. Forbes fijó su valor neto hace un año en 26.5 mil millones de dólares, y se convirtió en un financiador sustancial de campañas políticas, medios de comunicación y otras causas de Estados Unidos.

La crisis de liquidez de FTX se produjo después de que Bankman-Fried utilizara en secreto 10.000 millones de dólares en fondos de cliente para apoyar a su firma comercial propietaria, Alameda Research, informó Reuters, citando a dos personas familiarizadas con el asunto. Al menos mil millones de dólares en fondos de clientes se habían desvanecido, dijeron las personas.

Bankman-Fried renunció como director ejecutivo de FTX el mismo día de la declaración de quiebra.

La Oficina del Fiscal Federal en Manhattan, dirigida por el veterano fiscal de fraude de valores Williams, comenzó a investigar a mediados de noviembre cómo FTX manejó los fondos de los clientes, dijo a Reuters una fuente con conocimiento de la investigación.

Se espera que Ray les diga a los miembros del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EE.UU. que el exchange de criptomonedas tenía «prácticas de gestión inaceptables», incluida la mezcla de activos y la falta de controles internos, según comentarios preparados.

Fuente: Reuters