El Banco de España registró la unidad local de Binance, la mayor criptobolsa del mundo, como plataforma de moneda virtual con procedimientos contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

El banco dijo que los proveedores registrados deben cumplir con las normas sobre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, pero agregó que no supervisa los riesgos financieros y operativos de las plataformas, y que estar incluido en el registro no implica una aprobación de sus actividades por parte del banco central.

Binance, que tiene alrededor de 120 millones de usuarios en todo el mundo, tuiteó este viernes que su registro en España le permitirá ofrecer intercambio y custodia de criptoactivos en el país de conformidad con las normas del banco central.

El registro indica que Binance está cobrando impulso en Europa después de que Francia e Italia también lo incluyeron en sus registros nacionales en los últimos meses mientras la Unión Europea prepara una nueva regulación sobre el sector.

Las empresas de criptomonedas necesitarán una licencia y garantías para los clientes para emitir y vender tokens digitales en la Unión Europea según las nuevas reglas acordadas la semana pasada por el bloque para dominar un mercado volátil.

Según las reglas actuales, no hay aprobación transfronteriza de servicios criptográficos en toda la UE, pero eso cambiará con las nuevas reglas que se implementarán más adelante en 2023.

A nivel mundial, los criptoactivos no están regulados en gran medida, y los operadores nacionales en la Unión Europea solo requieren mostrar controles para combatir el lavado de dinero.

Un miembro francés del Parlamento Europeo instó al regulador del mercado de Francia a principios de esta semana a revisar su decisión de mayo de registrar Binance, citando una investigación reciente de Reuters sobre el lavado de dinero en la plataforma.

El informe de Reuters encontró que Binance sirvió como conducto para el lavado de al menos 2350 millones de dólares en fondos ilícitos.

Fuente: Reuters