La agencia federal de lucha contra el crimen financiero de India dijo este sábado que estaba registrando las instalaciones de las empresas de pago en línea como parte de una investigación de las empresas controladas por China y las personas sospechosas de prácticas ilícitas de préstamos.

Las empresas de pago incluían a Razorpay Pvt Ltd, Cashfree Payments y Paytm Payment Services Ltd, dijo la Dirección de Cumplimiento en un comunicado.

«Las instalaciones de Razorpay Pvt Ltd, Cashfree Payments, Paytm Payment Services Ltd y entidades controladas u operadas por personas chinas están cubiertas en la operación de búsqueda«, dijo.

Las búsquedas son parte de una investigación que involucra una aplicación de préstamos china donde hubo denuncias de extorsión y acoso de clientes que habían obtenido pequeños préstamos, agregó.

Las entidades y personas controladas por China fueron acusadas por la Dirección de falsificar la identidad de los directores de empresas indias para lavar el producto del delito.

La agencia incautó 170 millones de rupias indias (2,13 millones de dólares) en identificaciones de comerciantes y cuentas bancarias de entidades controladas por personas chinas.

La Dirección no nombró a las empresas o personas a las que incautó los fondos.

Las transacciones se realizaron a través de varias cuentas comerciales mantenidas con pasarelas de pago y bancos, agregó.

La matriz de Paytm es One 97 Communications Ltd.

Las búsquedas se realizaron en la ciudad tecnológica de India, Bengaluru.

«Algunos de nuestros comerciantes estaban siendo investigados por la policía hace aproximadamente un año y medio. Como parte de la investigación en curso, las autoridades solicitaron información adicional para ayudar con la investigación«, dijo un portavoz de Razorpay en un comunicado a Reuters.

Razorpay dijo que ha compartido otros detalles con las autoridades.

Paytm dijo que las agencias de aplicación de la ley están investigando a un conjunto específico de comerciantes y se comunicaron con la compañía para proporcionar cierta información sobre estos comerciantes bajo escrutinio.

“Seguimos cooperando con las autoridades y cumplimos plenamente”, agregó.

Cashfree no respondió a las solicitudes de comentarios de Reuters.

 

Fuente: Reuters